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董事会于2004年2月17日下午在公司六楼会议室召开会议，应参加董事7人，实际参加表决6人，其中董事叶春萱先生授权董事周毛仔先生全权表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。会议经过讨论一致通过以下事宜：
一、关于修订公司《章程》的议案
中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会于2003年8月28日颁发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，该通知规定上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。现按该通知要求，结合本公司实际情况，相应修订公司《章程》部分条款。
此议案需提交临时股东大会审议，具体内容见附件一。
二、通过可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司和昆山中强瓶胚有限公司（本公司之控股子公司）之《供货协议》，其中包含本公司和可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司之《保证协议》。
此议案需提交临时股东大会审议，详细内容见重大合同公告。
三、通过《公司投资者关系管理制度》和《公司投资者关系管理工作实施细则》两项制度。
具体内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公司信息公告。
四、关于召开2004年第一次临时股东大会的事宜。
本公司董事会决定于2004年3月23日上午9时在六楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议议题：上述第一、二项议案；
（二）出席会议资格
1、本公司现任董事、监事及高级管理人员;
2、截止2004年3月16日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（三）出席会议股东的登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2004年3月23日上午8时至9时到大会签到处办理登记手续。
（四）其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
（五）联系地址
珠海市湾仔镇第一工业区
邮编：519030
联系电话：0756—8821350 传真：0756—8812870
联系人：陈立上、周毛仔
特此公告。
董事会
2004年2月17日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
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