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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月18日上午在公司办公大楼九楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表14人,代表公司股份9692.21万股,占公司股本总额17476.8万股的55.46%,会议由公司董事长王陶浪先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式表决。
二、审议了如下议案：
1、审议通过了《关于参与竞买鱼背山水库部分资产的议案》,并决定授权公司董事长主持参与竞买中国建设银行万州分行拟公开拍卖的鱼背山水库溢洪道和引水工程计4931.5万元资产。
有效表决数9692.21万股,同意9692.21万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。
2、审议通过了《关于2004年度固定资产投资计划的议案》。2004年度公司计划投资4500万元。
(1)投资1200万元新建万州赶场--五桥110KV送电线路工程：有效表决数9692.21万股,同意9692.21万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。
(2)投资1600万元建设万州中央商务区配电工程：有效表决数9692.21万股,同意9692.21万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。
(3)投资300万元新建万州北山35KV变电站--和平广场、红沙110KV变电站--和平广场10KV线路送电工程：有效表决数9692.21万股,同意9692.21万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。
(4)大修、技改计划投资1400万元：有效表决数9692.21万股,同意9692.21万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经四川安序律师事务所胡庆治律师见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
二00四年二月十八日上海证券报
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