华润锦华股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届监事会第十一次会议于2004年2月17日上午在公司新会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席涂道云先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　二、审议通过了关联方资金占用及公司对外担保自查情况报告。

　　三、审议通过了2003年度报告及摘要。

　　监事会认为：报告期内，本公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违法、违规行为，无损害公司利益和形象的行为。未发现有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产流失的行为。报告期内的关联交易未损害公司利益。截止2003年12 月31日公司未有对控股股东及其他关联方提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

　　特此公告。

　　监事会

　　二○○四年二月十九日