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山东九发食用菌股份有限公司第二届十七次董事会于2004年2月16日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到12人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《2003年度董事会工作报告》内容详见www.sse.com.cn；
二、审议并通过《2003年度总裁业务报告》内容详见www.sse.com.cn；
三、审议并通过《2003年度报告和报告摘要》内容详见www.sse.com.cn；
四、审议并通过《2003年度财务决算报告》内容详见www.sse.com.cn；
五、审议并通过《2004年度财务预算报告》内容详见www.sse.com.cn；
六、审议并通过《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本公司2003年度共实现净利润75,673,930.51-$)&$*+!元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计8,202,556.65(+元,提取5%的法定公益金4,101,278.33元,可供分配利润总额63,370,095.53元,加上年初未分配利润162,528,326.89&元,合计可供股东分配利润225,898,422.42元。期末本公司利润分配案：不分配。资本公积金转增股本预案：不转增。此预案须经股东大会通过。。
七、审议并通过《关于终止与烟台宏远房地产公司合作开发项目的议案》；
由于公司现已取得房地产开发资质,公司决定终止与烟台宏远房地产公司合作开发项目。被终止项目内容详见1999年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议并通过《关于2004年度会计估计变更的议案》；
根据会计的谨慎性原则,拟对公司应收款项的坏账准备计提标准进行调整。调整变更情况如下：
账龄原计提比例变更后的计提比例
1年以内0%3
% 1～2年5%5
% 2～3年20%20
% 3～5年50%50
% 5年以上50%100
% 由于上述会计估计变更,减少公司报告期利润总额5,645,564.70%+)+(%-*元。
九、审议并通过《关于召开2003年度股东大会的议案》；
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年3月20日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《2003年度董事会工作报告》；
2)审议《2003年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2003年度报告及报告摘要》；
4)审议《2003年度财务决算报告》；
5)审议《2004年度财务预算报告》；
6)审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7)审议《关于2003年度会计政策、会计估计变更的议案》。
4.出席对象：2004年3月15日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年3月19日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年3月20日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司
董事会
二○○四年二月十六日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：!!!!委托人身份证号码：
委托人持股数：!!!!委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：上海证券报
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