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2004年2月16日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届二次董事会审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月6日(星期二)上午9：30
二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室
三、会议审议事项：
1、《公司2003年度董事会工作报告》
2、《公司2003年度监事会工作报告》
3、《公司2003年度报告及报告摘要》
4、《董事会议事规则(草案)》
5、《董事服务合同(草案)》
6、《监事会议事规则(草案)》
7、公司2003年度利润分配预案
8、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度审计机构及决定其报酬的预案
9、关于出售公司持有中金医药包装材料有限公司全部股权的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员
2、2004年3月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)
3、公司聘请的律师
五、登记方法
1、登记时间：2004年4月2日上午9：30-11：30,下午2：30-5：30
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745
传真：0518-5453845
邮编：222002
七、备查文件目录：三届二次董事会决议
以上议案,请审议。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零四年二月十六日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托代理人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：上海证券报
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