中国石化茂名炼油化工股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2004年2月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上刊登风险提示性公告，并公布公司拟于2004年2月22日召开董事会。近期由于茂炼转债交易出现异常波动，市场关于本公司股票发行上市的传言较多，茂炼转债于 2月13日起停牌。为对投资者负责，尽快披露茂炼转债的相关信息，经我公司研究，决定将原定在2004年2月22日召开的二届十次董事会提前至2004年2月19日晚上召开，包括2003年年报在内的董事会决议于2004年2月21日对外公告。本公司转债将在刊登董事会决议公告后复牌。本公司重申：请投资者认真阅读本公司有关公告及中国证监会发布的有关规范股票首次发行上市的一系列有关规定和文件，切实注意投资风险。

　　董事会

　　二○○四年二月十七日