西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会第三十三次会议决议公告

　　第三届董事会第33次会议于2004年2月16日上午9时在公司在总部六楼会议室召开。会议应到董事13人，实到13人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘龙宇先生主持，会议审议并通过了如下事项；

　　一、审议通过了《关于撤销西安饭庄食品有限责任公司的议案》

　　由于城区改造的原因，公司子公司“西安饭庄食品有限责任公司”经营现址需拆迁，故决定撤销“西安饭庄食品有限责任公司”，并收回全部投资210万元。撤销有关手续由相关部门办理。

　　二、审议通过了《关于向有关银行展期贷款的议案》

　　① 同意公司向交通银行西安分行申请的1300万元人民币流动资金贷款，展期一年；

　　② 同意公司向中国建设银行西安莲湖路支行申请的1000万元人民币流动资金贷款，展期一年；

　　三、审议通过了《关于为子公司继续提供贷款担保的议案》

　　同意公司为子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼”向光大银行西安东郊支行申请的1000万元人民币流动资金贷款，继续提供一年期连带责任担保。

　　董事会

　　二○○四年二月十六日