|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于二○○四年二月十二日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长吴铭爵先生主持。
经出席会议的董事审议表决,通过如下决议：
一、审议通过了2003年度总经理业务工作报告。
二、审议通过了2003年度董事会工作报告。
三、审议通过了2003年度报告及年度报告摘要。
四、审议通过了2003年度财务决算和2004年度财务预算报告。
五、审议通过了2003年度利润分配预案。
公司2003年度实现净利润44,521,151.57元,按净利润的10%计提法定盈余公积金4,452,115.16元,按5%计提法定公益金2,226,057.58元后,加年初未分配利润24,729,636.67%(&()元,年末可供分配利润为62,572,615.50!.&.+元。公司拟以2003年末总股本146,786,0004+++股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元含税,共计分配22,017,900元,剩余40,554,715.50元结转至以后年度分配。
六、审议通过了2003年度资本公积金转增股本预案。
拟决定以2003年年末公司总股本146,786,0004+++股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增44,035,800股,本次转增后资本公积金尚余335,907,351.00元,公司总股本变为190,821,800股。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
八、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
九、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
十、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》。
十一、审议通过了《关于2004年度续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》。
十二、审议通过了与柳州市大力服务公司签署《装卸服务协议》的议案。
关联董事吴铭爵、廖能成、苏东升、马朝梅回避。具体内容见公司关联交易事项公告。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据《财政部关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后事项〉的通知》(财会字?2003?12号)的有关规定,将现金股利在资产负债表的股东权益中单独列示。本公司对此项会计政策变更已经采用追溯调整法,调整了期初应付股利和期初股东权益,此项会计政策变更使期初负债总额减少了21,696,500.00元,期初股东权益总额增加了21,696,500.00元。
以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案尚须提交公司股东大会审议。
公司章程修正案、股东大会议事规则修正案、董事会议事规则修正案及投资者关系管理制度具体内容见上海证券所网站：http?//www.sse.com.cn。
公司2003年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
二○○四年二月十二日上海证券报
|
