西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第六次会议于2004年2月12日以通讯方式召开。公司全体董事九人均参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由闫清江先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过《关于聘任于宏卫先生为公司总经理的议案》，因工作另有安排的原因，邱铜先生辞去公司总经理职务，由于宏卫先生担任公司总经理。

　　[附：于宏卫先生简历]

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年2月12日

　　高层管理人员简历

　　于宏伟：于宏伟先生生于1957年10月，籍贯山东省，1983年毕业于中国人民大学经济系本科，1998年起历任山东省计划委员会综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计划委员会综合计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长、天富基金管理公司筹备小组副组长，还兼任西南民族学院客座教授、中国改革与发展研究院兼职教授。