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本公司第四届董事会第十三次会议于2004年2月13日在公司会议室召开，会期半天。会议应到董事12人，出席会议及授权代表12人，其中金志德董事、邝剑锋董事、秦小平独立董事、徐金发独立董事分别委托范军董事、程龙杰董事、邱兆祥独立董事出席并行使表决权；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭文辉先生委托周凯董事主持，经认真审议，通过了如下决议。
一、审议通过关于彭文辉先生辞去本公司董事长职务的议案；
因彭文辉先生已辞去董事职务，现同意彭文辉先生辞去董事长职务。
二、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案；
选举范军先生担任公司第四届董事会董事长、周凯先生为公司第四届董事会副董事长（附简历）。
三、审议关于袁照云先生辞去公司财务总监职务的议案；
同意袁照云先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
特此公告。
董事会
2004年2月13日
附：范军先生简历：范军，男，39岁，学士。1987年毕业于北京大学，获法学学士学位；1988年至1992年，就职于国家部委机关；1992年2月至1995年12月就职于中国布达佩斯贸易中心，任贸易部经理、驻京代表；1996年1月至今于美国加州，曾于美国哈佛大学进修，自1997年始先后任职于美国TRIVERSEINC.总经理，NORSAINC.总经理，SUNNYTOWN INVESTMENT INC.副总裁。
周凯先生简历：周凯，男，35岁，大学。1994年至1997年于重庆国投深圳营业部任职，1997年至2003年4月于深圳市德庐投资发展有限公司任职。2003年5月至2004年11月任总裁助理。2003年12月至今任总裁。
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