新疆中基实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　于2004年2月12日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公司会议室召开公司第三届监事会第八次会议，会议应到监事6人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

　　1、通过了《监事会2003年工作报告》；

　　2、通过了公司2003年度报告及摘要；

　　3、通过了公司2003年利润分配预案；

　　4、通过了监事会对公司运作情况的监督意见：

　　（1）监事会通过对公司《2003年度财务报告》和《2003年度报告》的审核，认为上述报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。

　　（2）监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范运作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。

　　（3）监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2003年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（4）公司2003年发生的关联交易及资产出售价格公允、合理，无发现内募交易，无损害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　监事会

　　二00四年二月十二日