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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年2月12日，第三届董事会第四次会议在公司第一会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。
经与会董事充分研究，形成如下决议：
1.审议通过了公司2003年年度报告及其摘要。
2003年公司生产玻壳屏产品846万只，生产玻壳锥产品1,261万只；销售玻壳屏产品842万只，销售玻壳锥产品1,258万只%；实现产品销售收入99,201万元，产品销售成本68,281万元，净利润17,861万元，毛利率31%。
董事会认为2003年年度报告及其摘要客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况，同意公告。
2.审议通过了公司2003年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。
3.审议通过了公司2003年利润分配方案。
经北京中天华正会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为178,606,852.18元，从前期结转未分配利润为121,647,666.13元，可供分配的利润为300,254,518.31元；提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，可供股东分配的利润为273,463,490.48元；鉴于2004年度龙岗工厂的扩建投资、试生产以及搬迁需要大量资金支出，2003年度暂不向股东分配利润，待2004年中期向股东分配利润。
该方案经股东大会审议通过后方可实施。
4.审议通过了更换董事的议案，同意提交股东大会审议。
同意鱼庆健先生辞去公司董事及副董事长职务，并同意股东三星康宁投资有限公司推荐金尚焕先生为董事（金尚焕先生简历附后）。
5.会议选举李炳騋先生为副董事长。
6.审议通过了公司2003年年度股东大会召开计划，决定于2004年3月15日召开公司2003年年度股东大会。详见公司2003年年度股东大会通知。
董事会
2004年2月12日
金尚焕先生简历
1955年8月15日（阴历）出生
1973年8月 第一毛织企划课
1979年7月 第一毛织外驻生产课
1980年1月 第一毛织生产管理课
1985年3月 第一毛织经理课代理
1987年10月 三星康宁龟尾工厂经理课课长
1993年9月 三星康宁龟尾工厂管理TEAM长
1996年4月 三星康宁本社管理TEAM担当部长
2000年3月 三星康宁本社经营支援GROUP长
2002年1月 三星康宁本社经营支援TEAM长
2002年3月～ 副总经理兼财务负责人
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