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天津创业环保股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第三次会议于2004年2月12日上午10：30在香港环球大厦(香港中环德辅道中19号22楼2201～2203)公司会议室召开。会议由董事长马白玉女士主持。应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员
以及境内外审计师列席了该次会议。
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的董事全票通过了如下决议：
1.审议通过公司拟在境内外公布的2003年年度报告及其摘要；
2.审议通过经境内外会计师审计的公司2003年度财务会计报告；
3.审议通过公司2003年度董事会工作报告；
4.审议通过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
5.审议通过公司2003年度利润分配预案：
经普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师分别进行的审计工作,公司2003年度合并净利润为人民币276,891,500元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金人民币27,689,200元、5%法定公益金人民币13,844,600元,加上年初未分配利润371,500,100元,减去2003年已分配的2002年度现金股利113,050,000元,本年度实际可供股东分配利润为人民币493,807,900元。拟以2003年度末总股本1,330,000,000股为基数,每10股派发现金人民币0.80元(含税)。该分配预案需在提交股东大会审议通过后实施。
2003年度资本公积金不转增股本。
6.审议通过了审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议；
7.审议通过了公司2004年度经营发展计划；
8.审议通过了关于调整公司部门设置的议案；
9.审议通过了关于A股可转换公司债券方案所有条款有效期限延长一年的建议；
公司2002年度股东大会(即公司第十一次股东大会)于2002年4月16日逐项审议通过了公司拟发行A股可转换公司债券方案,该次股东大会上通过的方案的有效期限为自该次股东大会通过之日起一年内有效,即自2002年4月16日至2003年4月15日止。
该次股东大会决议公告刊登在2002年4月17日的《上海证券报》、香港《文汇报》和《TheStandard》上。
2003年2月20日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议,该建议将A股可转换公司债券方案的有效期限延长一年,即自2003年4月16日到期后延长一年至2004年4月15日。
该届董事会会议决议公告刊登在2003年2月21日的《上海证券报》、香港《文汇报》和《TheStandard》上。
10.审议通过了关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。
11.审议通过了关于召开2003年年度股东大会即公司第十二次股东大会的建议,并同意发出股东大会通知。
12.审议通过了关于变更公司注册地址的议案。
公司购置的办公楼将于2004年上半年投入使用。目前公司的注册地址为公司租用的控股股东的天津市和平区贵州路45号的物业。因此建议公司办公地点迁移以后,将公司的注册地址变更为天津市南开区卫津南路76号。
(其中上述第1,2,3,4,5,6,7,9,10和12项需提交第十二次股东大会审议。)
天津创业环保股份有限公司董事会
2004年2月12日上海证券报
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