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莱芜钢铁股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2004年2月11日在公司办公楼17楼会议室召开,公司5名监事全部出席了会议。会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持,审议通过了以下议案或事项：一、监事会工作报告；
二、关于监事换届选举的议案；
公司第二届监事会任期届满,根据本公司章程及有关法律法规规定,经公司第二届监事会提名,推荐赵茂祥先生、荆延芳先生、赵京玲女士为公司第三届监事会监事候选人。经公司二届六次职工代表大会主席团(组)联席会议选举,李丽芳女士、张立明先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。
三、关于修订《土地租赁使用合同》的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法,公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
四、关于与鲁银投资签署关联交易协议的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法,公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
五、关于2003年年度报告及摘要的议案；
监事会认为公司依法运作；公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金实际投入项目和配股说明书一致；公司关联交易均按双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正的原则,没有损害股东及公司利益；山东乾聚有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
六、关于董事、监事和高管人员年度报酬的议案；
七、关于制定投资者关系管理制度的议案；
八、关于监事会决议的议案。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司监事会
二○○四年二月十一日
附：第三届监事会监事候选人及职工代表监事简历
赵茂祥先生简历：赵茂祥,男,汉族,山东莱芜人。1949年10月出生,大学文化,教授级高级政工师。现任莱钢股份公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。历任莱钢党委宣传部讲师团团长、宣传部副部长,莱钢轧钢厂党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副厂长,莱钢总厂党委常委、组织部长、纪委书记、工会主席,莱钢股份公司董事、工会主席,莱钢集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。
荆延芳先生简历：荆延芳,男,汉族,山东桓台人。1955年3月出生,大学文化,高级政工师。现任莱钢股份公司监事、纪委副书记。历任莱钢干部处副处长、莱钢股份公司人力资源部副主任、莱钢集团公司纪委副书记、监察处处长等职。
李丽芳女士简历：李丽芳,女,汉族,河南濮阳人。1954年3月出生,大普文化,高级政工师。现任莱钢股份公司工会副主席、女职工委员会主任。历任莱钢自动化部副主任,莱钢计控处副处长,莱钢股份公司生产经营部副主任,莱钢集团公司工会副主席、女职工委员会主任等职。
赵京玲女士简历：赵京玲,女,汉族,山东新泰人。1962年12月出生,研究生文化,高级会计师。现任莱钢股份公司监事、莱钢集团公司审计处处长。历任莱钢财务处副处长,莱钢股份公司规划财务部副主任、莱钢股份公司财务部副主任,莱钢集团公司纪委副书记等职。
张立明先生简历：张立明,男,汉族,山东莱芜人。1962年10月出生,大学文化,政工师。现任莱钢股份公司轧钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。历任轧钢厂初轧车间党总支副书记、书记,轧钢厂初轧车间主任,轧钢厂政工科科长等职。上海证券报
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