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二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议关于公司变更部分募集资金用途的议案；
2、审议关于公司第四届董事会董事候选人的议案,并选举表决；
3、审议关于同意盛扬先生辞去公司独立董事职务并提名高铁生先生为公司独立董事候选人的议案；
4、审议关于公司第四届监事会监事候选人的议案,选举表决。
四、会议出席对象：
1、截止2004年3月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2004年3月11日至2004年3月15日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈先生
联系电话：0898-68530096传真：0898-68580238邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2004年2月12日
附件：1、授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日(复印有效)上海证券报
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