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一、关联交易概述
为保障公司2004年生产经营计划的顺利实施,我司拟与厦门新宇机械有限公司等五家关联企业发生配套协作业务。2004年,厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械有限公司和福建三明三重铸锻有限公司等四家公司继续为本公司提供零部件协作生产业务,预计金额分别为20120万元、22729万元、10092万元、565万元,其中,前三家长期为本公司提供生
产协作配套。厦门厦工运输有限公司为我公司提供生产客运、生产物质和产品销售货运提供服务,预计金额约为776万。
以上五家公司均为控股股东厦门厦工集团有限公司的控股企业,故本次交易构成关联交易。根据《上市公司治理准则》的有关规定,上述关联交易事项将提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.厦门厦工新宇机械有限公司,本公司控股股东厦门厦工集团有限公司占60%股份,本公司占40%股份。
地址：厦门开元区洪文十区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：池振声
注册资本：880万元
经营范围：工程机械产品及配件的制造、加工、修理和租赁等。
2.厦门齿轮厂,为本公司控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业。
地址：厦门厦禾路826号
企业类型：国有独资企业
法定代表人：陈天生
注册资本：1950万元
经营范围：工程机械及配件销售、汽车维修及零配件销售、机械加工、齿轮加工等业务。
3.厦门银华机械厂,为本公司控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业。
地址：厦门同安区大同镇环城东路
企业类型：国有独资企业
法定代表人：陈玲
注册资本：1938万元
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。
4.厦门厦工运输有限公司,本公司控股股东厦门厦工集团有限公司持有62.5%股份,本公司持有37.5%股权。
地址：厦门市开元区体育路95号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵振河
注册资本：400万元,公司于2002年11月7日注册成立。
经营范围：普通货运
5.福建三明三重铸锻有限公司,本公司控股股东厦门厦工集团有限公司间接拥有其70.9%的股权。
地址：福建省三明市梅列区东街
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许振明
注册资本：800万元,公司于2000年1月18日注册成立。
经营范围：铸锻件的制造、加工、销售。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)产品零部件协作的关联关系
1.厦门厦工新宇机械有限公司
交易内容：为公司协作生产提供动臂、后车架等
2004年协作总金额(预计)：21000万元。具体还要根据本公司生产经营情况进行调整。
交易地点：本公司所在地
定价政策：根据＂公平、合理、公正＂的市场价格定价原则,参与本公司采购招标。
交易结算方式：银行转帐或票据结算。
关联交易在同类交易中的比重：其中动臂占同类交易比重的100%；40型、50型车架分别占同类交易比重的100%和75%。
2.厦门齿轮厂
交易内容：为公司协作生产提供驱动桥总成、内齿轮等
2004年协作总金额(预计)：23000万元。具体还要根据本公司生产经营情况进行调整。
交易地点：本公司所在地
定价政策：根据＂公平、合理、公正＂的市场价格定价原则,参与本公司采购招标。
交易结算方式：银行转帐或票据结算。
关联交易在同类交易中的比重：40型、50型驱动桥总成分别占同类交易比重的100%和75%,内齿轮占同类交易的70%。
3.厦门银华机械厂
交易内容：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。
2004年协作总金额(预计)：11000万元。具体还要根据本公司生产经营情况进行调整。
交易地点：本公司所在地
定价政策：根据＂公平、合理、公正＂的市场价格定价原则,参与本公司采购招标。
交易结算方式：银行转帐或票据结算。
关联交易在同类交易中的比重：占同类交易比重的85%。
4.福建三明三重铸锻有限公司
交易内容：为公司协作生产前后桥壳体。
2004年协作总金额(预计)：600万元。具体还要根据本公司生产经营情况进行调整。
交易地点：本公司所在地
定价政策：根据＂公平、合理、公正＂的市场价格定价原则,参与本公司采购招标。
交易结算方式：银行转帐或票据结算
关联交易在同类交易中的比重：占同类交易比重的30
% (二)提供劳务服务的关联关系
厦门厦工运输有限公司
交易内容：承运2004年度本公司采购的经火车站、码头到站的物质以及内部周转的物资等。
2004年交易总金额(预计)：800万元。具体还要根据本公司生产经营情况。
交易地点：本公司所在地
定价政策：根据市场价格,双方协商定价
交易结算方式：现金结算
关联交易在同类交易中的比重：占同类交易比重的100%。
四、进行关联交易的目的和本次交易对本公司的影响。
厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械有限公司和福建三明三重铸锻有限公司等四家公司继续为本公司提供零部件协作生产业务,厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂等上述三家企业均为本公司长期以来的协作生产企业,此交易为本公司正常的生产经营协作业务。以上三家企业和福建三明三重铸锻有限公司均参与公司的配套协作招标,交易价格公允,不会损害公司和全体股东的利益,该交易是公司2004年生产经营中配套协作的一部分,保证了公司2004年生产经营计划的顺利实施和公司精干高效运作。
厦工机械运输有限公司为本公司提供运输服务,保障公司生产经营所需的运输配送。厦工机械运输公司的设立推动了本公司主辅分离、精干主业。
厦门工程机械股份有限公司董事会
2004年2月11日上海证券报
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