凤凰光学股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会决议公告

　　凤凰光学股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月12日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表9人,代表股份130135022股,占公司股本总额的54.80%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议有效。大会审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了关于设立凤凰光学 上海 有限公司的预案。

　　同意：130135022股 占出席会议股份总数的100% ；反对：0股；弃权：0股。

　　本次股东大会经国浩律师集团上海事务所律师刘放现场见证,认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　凤凰光学股份有限公司

　　2004年2月12日上海证券报