山推工程机械股份有限公司四届监事会第十一次会议决议公告

　　四届监事会第十一次会议于2004年2月10日上午在北京广州大厦会议室召开，五位监事均出席了会议。会议由监事会召集人张源海先生主持，经过认真审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　五、审议通过了《公司2003年年度报告》及其《摘要》；

　　六、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　七、审议通过了《关于延长2003年配股决议有效期限的议案》。

　　特此公告

　　监事会

　　二OO四年二月十日