深圳市盐田港股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年2月6日，深圳市召开了深圳市属国有企业改革与发展工作会议。根据深圳市政府国企改革的总体部署，公司被列入2004年国有企业调整与改组工作计划，将引进战略投资者，降低公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司持有我司的国有法人股比例。目前，深圳 市政府正在进行前期研究工作。截止目前，公司控股股东未与任何战略投资者进行接触，也未就此事项与任何方面签署任何意向书或协议书。

　　关于公司国有法人股减持的问题，公司董事会将严格遵守深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，根据该事项的进展情况及时在指定信息披露报纸公告，切实履行信息披露义务。敬请投资者留意。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年2月12日