深圳市金证科技股份有限公司第一届董事会2004年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）第一届董事会2004年第二次会议于2004年2月11日以通讯方式在深圳市本公司22楼会议室召开，会议应到董事11人。到会董事7人，参与通讯表决的董事4人。会议由董事长杜宣先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。与会 董事经过充分沟通，通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于投资设立新公司的议案》。新公司预计注册资本约人民币2000万元，本公司以自有资金现金出资，约占新公司注册资本的50%左右，新公司主要业务方向为代理、分销网络产品及增殖服务等（具体业务待新公司成立时具体投资以及业务范围另行公告）。

　　二、委派并授权公司董事李结义先生具体处理新公司的前期业务洽谈及签订有关工商、业务合同、协议等文件。

　　特此公告

　　董事会

　　二零零四年二月十一日