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公司第二届董事会于2004年2月9日以通过书面决议的方式召开第十七次会议。应参加会议表决的董事9名,实际参加表决董事人数为8名。8名董事一致通过《关于修改公司二○○三年年度报告及第二届董事会第十六次会议审议通过的相关议案内容的议案》。
本公司第二届董事会第十六次会议于2004年1月28日召开。会议审议并通过了相关议案。本次会议决议公告已于2004年1月30日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
2004年1月29日,中国证监会在其网站公布了《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答〉第1号(2004年修订)的通知》(证监会计字?2004?4号),对非经常性损益的内涵及外延进行了重新界定。本公司据此调整了2001、2002及2003年度的非经常性损益。
经江苏省国家税务局(2003)059-062号、064-069号、071-072号及074号《技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税核准通知单》核准,本公司中板厂剪切线技改工程、中板厂冷床技改工程等13个技术改造项目因已取得江苏省经济贸易委员会《符合国家产业政策的技术改造项目确认书》,且符合财政部、国家税务总局《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》和《国家税务总局关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法〉的通知》的规定,可以享受抵免企业所得税的相关政策。2004年2月6日,南京市国家税务局大企业管理分局书面确认上述技术改造项目设备投资总额为62,858,858.94元,可抵免企业所得税额25,143,543.58元。本公司2003年度实现所得税金额为272,171,541.76元,比2002年度新增124,717,846.33元,根据财政部、国家税务总局《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》中″凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业,其项目所需国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。″的规定,上述可抵免企业所得税额25,143,543.58元应全额在2003年度抵免。
因上述事项,江苏天衡会计师事务所有限公司重新出具了天衡审字?2004?61号《审计报告》。本公司对2003年度财务报告中涉及非经常性损益、所得税抵免等相关财务数据进行了调整,并对涉及本公司第二届董事会第十六次会议通过的《董事会工作报告》、《二○○三年年度报告及摘要》、《二○○三年财务决算报告及二○○四年财务预算报告》和《二○○三年年度利润分配的预案》中的进行修改。
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○四年二月十日
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