上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　公司四届十九次董事会于2004年2月9日在新金桥路27号1号楼会议室举行。董事应到人数9人,实到人数8人。董事长杨小明主持了会议,副董事长沈荣、董事张忠儒、虞家弼、独立董事孙铮、尤建新、吕巍、刘大力出席了会议,董事张行因事请假,委托董事杨小明行使职责；副监事长王文博、监事傅帆、朱勤荣、陈卫星列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于2004年度贷款和担保额度的议案》；

　　同意公司2004年度维持上年水平向银行借款余额上限为10亿元人民币；同意公司为控股子公司上海新金桥广场开发建设有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司提供流动资金担保,担保余额上限为2亿元人民币。

　　委托董事长全权代表公司为上述借款和担保事宜在有关文件上签字。

　　二、公司董事会同意张忠儒同志因工作岗位变动,提出辞去公司副总经理职务的申请,并对张忠儒同志在职时为公司发展所作出的努力表示衷心的感谢！

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　二00四年二月十一日