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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2004年3月15日9：30开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度利润分配预案》
4、审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算》
5、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案
6、审议关于确定会计师事务所报酬的议案
7、审议修改《公司章程》中公司英文名称条款的议案
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年3月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2004年3月8日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；
4、登记时间：2004年3月11日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年3月11日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048
八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜
联系电话：0755-83303333
传真：0755-83844555
电子邮件：ir＠gemdale.com
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○四年二月十一日
附件：授权委托书式样：
兹委托先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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