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北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年2月10日在青岛召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,实到董事6人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
本次董事会会议经审议表决后批准了公司与青岛市市排水管理处、青岛开投环保投资有限公司草签的《合资经营协议》、《公司章程》。
为此,公司将与青岛市市排水管理处、青岛开投环保投资有限公司共同出资设立青岛首创瑞海水务有限责任公司,注册资本为人民币8,400万元。本公司与青岛开投环保投资有限公司分别对该公司出资人民币3,360万元和1,680万元,分别拥有该公司40%和20%的股权；青岛市排水管理处以李村河污水处理厂部分实物资产作价人民币3,360万元出资,拥有该公司40%的股权。该公司主要经营城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；污水处理设施的咨询、设计、施工、设备安装；污水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。
青岛首创瑞海水务有限责任公司成立后,将以1.5亿元人民币收购青岛市李村河污水处理厂除作为出资外的剩余经营性资产,收购金额不足部分由该公司贷款解决。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2004年2月10日
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