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金城造纸股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年2月10日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事5名,另有4名董事以通讯方式参加了表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了以下议案：
1、《关于聘任公司总经理的议案》。公司三位独立董事均同意公司聘任柏丹先生为公司总经理。
2、《关于取消召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
公司原定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会(详见2003年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),会议审议的第一项议案涉及资产及土地评估事宜,由于无法在股东大会召开前完成评估的备案工作,公司曾于2003年12月19日发布延期召开2003年第一次临时股东大会的通知,定于2004年2月20日上午9时召开公司第一次临时股东大会。目前,由于土地出让手续尚未完成,公司决定取消2003年第一次临时股东大会。(附：柏丹先生简历)
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
2004年2月10日
柏丹,男,一九六四年九月十日出生,满族,硕士研究生,中共党员,高级工程师,一九八六年毕业于大连轻工学院机械与设计制造专业,同年参加工作。
柏丹先生参加工作以来,历任公司厂长助理、生产副处长、车间主任、分厂厂长、总经理助理、副总裁、股份公司党委书记,并于1999年7月-2000年9月赴澳大利亚查尔斯·斯德特大学工商管理专业学习,取得硕士学位,2000年9月被锦州市委、市政府任命为金城造纸(集团)有限责任公司董事长、总裁、党委副书记、党委书记,现任股份公司董事长。曾先后获得锦州市劳动模范、锦州市科技进步二等奖、锦州市“五·一”劳动奖章；辽宁省青年岗位能手；中国科协、国家计委、国家经贸委授予的“讲理想、比贡献”先进个人等荣誉称号。
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