浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2004年2月9日下午2：30在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,陈和贵董事委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权；独立董事赵伟先生委托独立董事史习民先生出席会议并行使 表决权。公司监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了关于在上海投资设立通信设备有限公司的议案：公司注册资本为2000万元人民币,由本公司用自有资金以现金方式出资1800万元人民币,由自然人丁亚平先生以现金方式出资200万元人民币。经营范围为电子产品、通信设备、机电产品、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、金属材料的销售及商务信息咨询服务。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　2004年2月9日