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一、会议召开和出席情况
广东电力发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日上午在广州市
天河东路粤电广场25楼会议室召开,出席会议的股东(或股东代表)共12名,所持有及代表持有的股份1,632,105,373股,占总股本2,659,404,000股的61.37%,其中,出席会议的A股股东5名,代表股数1,550,512,600股,B股股东7名,代表股数为81,592,773股。邓安副董事长主持了本次会议,会议应到董事15人,(其中独立董事5人),实到董事14人(其中独立董事5人),公司监事、其他高级管理人员、公司律师、财务顾问列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案》
根据第四届董事会第十二次会议决议(2003年12月3日公告),公司按照30%的投资比例参与湛江燃奥里油发电项目建设。本次会议同意将公司对该项目的投资比例提高到39%,根据初步可行性研究报告,该项目动态总投资约41亿元,资本金占25%,按照原投资比例,我公司需投入资本金30750万元,本次提高投资比例后,我公司需投入资本金增加到39975万元。
该议案赞成1,628,729,743票,占有效票的100%,其中A股1,550,507,400票,B股78,222,343票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票。
2、审议通过了《关于粤江公司贷款的议案》
同意粤江公司向中国银行广东省分行和中国银行韶关分行贷款人民币5.9亿元,向中国工商银行韶关市分行贷款人民币3.91亿元,全部贷款由粤江公司提供电力上网销售收费权以及人民币帐户与应收帐款质押,贷款期限为贷款合同生效之日起204个月。
该议案赞成1,628,729,743票,占有效票的100%,其中A股1,550,507,400票,B股78,222,343票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票。
3、审议通过了《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》
同意瑞能公司与茂名热电厂签署《5号机组承包管理协议书》,由茂名热电厂对该机组的生产管理、机组运行、设备检修维护、技改等进行承包管理。瑞能公司向茂名热电厂支付的管理人工费及检修维护费用核定为2036万元,公共管理费用分摊与上网电量挂钩,核定为0.005元/千瓦时；瑞能公司就5号机组年发电量、供电标准煤耗、厂用电率、点火稳燃重油年耗量、安全生产等指标对茂名热电厂进行考核,并根据有关办法进行奖罚。
该议案赞成209,847,343票,占有效票的100%,其中A股131,625,000票,B股78,222,343票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票。
本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所王立新律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、法律意见书广东电力发展股份有限公司
二O0四年二月十一日
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