西安大鹏生物科技股份有限公司董事会公告

　　一、2003年8月29日西安大鹏生物科技股份有限公司召开2003年第3次股东会，西安鹏友实业发展有限公司、西安荣丰科技发展有限公司、陕西电力尚德工贸有限公司、西安大鹏生物工程有限责任公司工会、中国高新投资集团、中国工程与农业机械进出口总公司等股东委派代表参加了会议，会议由董事长高鹏先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　　1、鉴于公司水苏糖生产线建成，高纯度水苏糖投产上市后市场需求旺盛，市场对各种 终端产品的反映良好，营销工作进展迅速，驻各地办事处已陆续成立，为保证拓展市场和研发新产品的资金，股东会同意公司增资扩股3800万股。

　　2、同意公司在上海技术产权交易所和陕西技术产权交易中心挂牌，邀集投资本公司的战略伙伴。

　　二、根据公司产权2003年9月28日在上海技术产权交易所挂牌和2003年12月16日在陕西技术产权交易中心挂牌后的交易情况，确定交易价格为每股人民币32元。

　　特此公告

　　西安大鹏生物科技股份有限公司

　　2004年2月10日