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广州药业股份有限公司以下简称″本公司″定于2004年3月26日(星期五)上午11?30在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街45号举行2004年第1次临时股东大会(“临时股东大会”),以处理以下事项：
一、以普通决议案的方式审议以下议案：
1、推选蔡志祥先生、李益民先生、冯赞胜先生与周跃进先生为本公司新一届董事会董事,吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；推选欧阳强先生与钟育赣先生为新一届监事会监事的议案(候选人简历已于2004年2月6日的董事会决议中公布)。各获委任之新一届董事及监事之委任期为三年,至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
2、本公司为董事及高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续的议案(该议案已获于2003年10月28日召开的董事会会议审议通过,并于2003年10月29日在两地刊登公告)。
董事及高管人员责任保险(含美加风险)的承保对象为本公司董事与高级管理人员(含本公司财务部负责人),保期一年,预计保费不超过人民币20万元。
二、以特别决议案的方式审议以下议案：
1、本公司修改公司章程的议案。
将本公司章程原内容：
第九十条：本公司设董事会(″董事会″)。董事会由九名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长一名。
改为：
第九十条：本公司设董事会(″董事会″)。董事会由七名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长一名。
二、出席对象
1、2004年2月24日(星期二)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2004年2月24日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由2004年2月25日(星期三)起至2004年3月26日(星期五)止(包括首尾两天),公司将暂停办理H股股东过户登记手续；
2、因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持证明、单位授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
2、登记时间：2004年3月5日(星期五)上午8?30?11?30,下午2?00?4?30；
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其他注意事项：
1、与会股东交通费、食宿费自理；
2、联系人：何舒华
联系电话：020-81218117传真：020-81216408
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司2004年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
(请对各项预案明确赞成、反对、弃权)
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
广州药业股份有限公司参加2004年第1次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司(“本公司”)2004年第1次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名：持股情况：股
身份证号码：电话号码：
地址：
日期：股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年3月5日前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼
邮政编码：510130
广州药业股份有限公司董事会秘书处
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：8620-81216408
广州药业股份有限公司
董事会
2004年2月6日
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