中国纺织机械股份有限公司四届四十二次董事会(通讯方式)决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司四届四十二次董事会于2004年2月6日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事10人,其中4名独立董事回避表决。会议由公司董事长钱建忠先生主持,会议审议并一致通过了关于独立董事年度津贴变动的议案：

　　公司独立董事的年度津贴从2004年1月起由每年35000元(含税)调整为每年40000元(含税)。

　　本议案须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　二○○四年二月六日