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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生及财务稽核部经理寻明花女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据(单位：元)
3.2主要财务指标(单位：元)
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
报告期内,本公司股份没有发生变动。
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
建设部长沙建设机械研究院为我公司的发起人、控股股东。该研究院成立于1956年,为全民所有制企业,注册资本为18,000万元,其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。
法定代表人：詹纯新先生。
经营范围：建筑、能源、交通等基础设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划、行业标准的制定以及产品质量监督与检验。
经国家经贸委和财政部批准,建设部长沙建设机械研究院权属已由中央划转至湖南省。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1*报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年,国家宏观经济继续向好的形势下,国内工程机械消费市场保持旺盛的需求。报告期内,公司牢固树立了＂向管理要效益＂的观念,加大以＂提升反应速度和执行力＂为中心的基础管理力度,推行机构扁平化、内部模拟市场化运作,全面加强公司的产供销计划管理,强化了公司的数据采集与分析工作。全面提升审计、财务、督察、人力资源等方面的管理能力。并根据市场需求加大技术创新与技术改造力度,不断推出新型产品,尤其是在加快了混凝土机械产品更新换代的同时注重提高国产化水平,减少了进口件的采购,抵消了部分引起产品成本升高的因素。
本年度,公司共实现主营业务收入117,333.35万元,主营业务利润42,073.78万元,净利润23,075.70万元,分别较上年增加76.32%&!+、60.64%)#+、50.13%。
6.2!主营业务分行业、产品情况表(单位：万元)
6.3&主营业务分地区情况(单位：万元)
6.4#采购和销售客户情况(单位：万元)
6.5喂晒揪榭�(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8,经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
报告期内,公司实现主营业务利润42,073.78万元,净利润23,075.70万元,分别较上年增加60.64%)#+、50.13%。主要是由于公司经营规模扩大及主营业务市场较好所致。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
报告期内,公司总资产、长期负债比上年增加76.48%#,+、218.54%,主要系公司收购湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债、湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债所致。
6.9%对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10*完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11**完成经营计划情况
适用√不适用
6.12*!募集资金使用情况
√适用不适用
(单位：万元)
变更项目情况
√适用不适用
(单位：万元)
6.13*&非募集资金项目情况
√适用不适用
(单位：万元)
6.14*#董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15*禄嵝履甓鹊木苹�
适用√不适用
新年度盈利预测
适用√不适用
6.16*)董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度共实现净利润230,757,023.60元,提取10%的法定公积金23,075,702.36元,提取5%的法定公益金11,537,851.18元,加期初未分配利润72,511,486.02!元,公司可供股东分配的利润为268,654,956.08,元。本年度末公司拟以资本公积金每10股转增3股,每10股派红利0.25元(含税)。本利润分配预案需经公司2003年年度股东大会批准后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用
(单位：万元)
拟收购的资产与公司有较好的业务互补性,完成本次收购后将极大地丰富和完善公司主营业务的产品链,实现产品多元化,增强公司综合实力、核心竞争力和抗风险能力。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用不适用
持有本公司股份5%以上的股东建设部长沙建设机械研究院(第一大股东)、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司(第二大股东)均严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》；在本报告期内没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务,没有从事与本公司相竞争的活动,没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。以上公告于2001年3月15日在指定巨潮网网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》进行了披露。
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,报告期内,增选了两名独立董事。公司现有王忠明、白暴力、瞿宝元、任祖武等四名独立董事。四位独立董事参加了任职以来召开的所有董事会。会议期间,四位独立董事认真审阅了所有会议资料,对会议资料作出客观、公正的判断,并对公司资产收购及关联交易等事项出具了独立董事意见书,对董事会的科学决策、公司的良性发展都起到了积极的作用,切实维护了公司和广大投资者的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表见附表。
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
董事长詹纯新
二OO四年二月七日
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