长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2004年2月5日8时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。公司监事全部出席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议一致形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；

　　二、审议并通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　三、审议并通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　四、审议并通过《公司2003年监事会工作报告》；

　　五、审议并通过《公司2003年度监事会独立意见书》；

　　六、《公司关于2004年度关联交易事项的议案》。

　　关联监事李佑民先生在本项议案表决时回避表决。

　　以上议案尚需提交公司2003年年度股东大会审议。

　　监事会

　　二○○四年二月七日