北京中科三环高技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　第二届监事会第八次会议于2004年2月5日下午在北京友谊宾馆召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2003年年度报告及报告摘要》

　　本监事会经过审查，认为公司的2003年年度报告真实反映了公司的经营状况；

　　二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

　　本监事会经过审查，认为在报告期内公司严格按照《公司法》等有关法律、法规规范运作，决策程序合法，并已建立了较完善的内控制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年2月5日