资金异常流动牵出地下钱庄

　　本报讯 （记者 王庆慧）

　　国家外汇管理局昨天向社会公布一批与公安部门联手行动破获的“地下钱庄”案件。

　　2003年下半年，国家外汇管理局在全国范围组织实施了“外汇指定银行收汇、结汇 业务专项检查”，在现场检查中，发现了一些资金异常流动线索；此外，通过国家外汇管理局反洗钱体系也发现了一些资金异常流动的线索。根据这些线索，外汇局配合公安部门，发挥“全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”联合办案机制的作用，重拳出击，先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件，涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名，缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元，冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个，资金7000多万元人民币，以及一大批用于非法交易的计算机、传真机、小轿车等赃物。

　　国家外汇管理局发言人说，联合打击“地下钱庄”的行动净化了外汇市场环境，维护了国家经济和金融安全，对整顿和规范全国外汇领域的经济秩序发挥了重要作用。