上海市天宸股份有限公司关于独立董事变动公告

　　本公司独立董事陆国贤先生于2004年1月30日在上海病故。陆国贤先生于2001年12月19日经本公司2001年第一次临时股东大会选举担任本公司独立董事,在此之前曾就任上海纺织工业局副局长、中国国际贸易促进会会长、上海市国际服务贸易协会常务副会长、本公司第三届董事会专家董事。陆国贤先生在任职期间认真履行了上市公司独立董事的职责,勤勉、认真地为公司的发展和利益最大化献计献策。对他的离世,本公司董事会、监事会和全体员工表示沉痛地悼念,同时对他在任职期间对公司的贡献表示衷心的谢意。

　　因此次变动为突发事件,本公司董事会延后将独立董事侯选人审议后提交下次股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司董事会

　　2004年2月2日