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湖北多佳股份有限公司第四届第四次董事会于2004年2月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长田西平先生主持,9名董事会成员出席了会议,董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生以传真方式进行了表决,董事杨腊保先生委托董事刘福民先生代为出席并行使表决权,独立董事发表了自己的独立意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议采用投票表决的方式通过了如下决议：
一、同意公司放弃二次重组方案。
本公司于2001年12月26日三届十次董事会审议通过的《公司二次重组的议案》(详见2001年12月28日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司公告),经公司2002年10月28日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。本公司多次与资产置换对方西安开元科教控股有限公司的关联企业,就该次重组的相关股权过户、资产过户及移交和债权转移等事项进行协商,此次重组的具体实施进展情况公司已陆续在《中国证券报》和《上海证券报》上刊发过资产置换的实施进度公告(详情请见2001年12月28日、2002年9月4日、9月27日、10月29日、2003年1月29日、3月7日、4月10日、5月14日、6月14日、7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司公告)。
由于二次重组过程中,资产置换对方持有的占置入资产大部分的铜川阳光教育发展有限公司97.8%价值4500万元的股权过户工作一直未能办理完毕,公司因此也没有办理置出债权的转移手续和相应的帐务处理。公司本着实事求是,规范运作,对监管层、广大股东和上市公司负责,以及维护公司全体投资者根本利益出发的原则,决定在铜川阳光教育发展有限公司股权长期没有过户到位的情况下,放弃公司于2002年开始实施的二次重组方案,此议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
二、同意公司于2004年3月4日召开2004年第一次临时股东大会。
会议具体事项如下：
1、会议时间：2004年3月4日(星期四)上午9点
2、会议地点：公司会议室
3、会议事项：审议放弃二次重组的议案
4、出席人员：
公司董事、监事和高级管理人员；
截止2004年2月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、会议登记办法：
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2004年3月3日8：30至17：00。
联系人：朱一波 方莉
联系电话：027―87592138
传 真：027―87592144
联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼多佳股份
邮政编码：430074
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北多佳股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2004年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
湖北多佳股份有限公司
董 事 会
二OO四年二月二日
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