山东铝业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　山东铝业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年1月29日在山铝宾馆会议室召开,应到监事7名,实到7名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、会议一致通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　2、审议并通过《公司2003年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司董事会认真贯彻落实股东大会决议,规范内部管理,依法运作,决策程序严格依照《公司法》和公司《章程》有关规定进行。在所有重大方面公允反映了公司年末财务状况和年度经营成果,公司董事会成员及高级管理人员认真履行职责,未发现有违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　山东铝业股份有限公司监事会

　　二○○四年一月二十九日