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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会第九次会议于二○○四年一月二十九日在公司会议室召开,应到董事九人,实到董事六人,董事姚炳华、独立董事孙久荣、倪国成因出差未参加会议,未委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会成员列席
了会议,会议审议通过了如下决议：
一、关于于永利先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意于永利先生由于工作调动原因,辞去公司董事长、董事职务。公司董事会及公司全体员工对于永利先生任职期间的工作给予高度评价和衷心的感谢。
二、关于提名王鹏先生为第二届董事会董事候选人的议案。(董事候选人简历附后)
以上两议案提请公司股东大会审议。
三、关于召开公司二○○四年第一次临时股东大会的议案。
通化葡萄酒股份有限公司定于二○○四年三月二日召开二○○四年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
(一)日期：二○○四年三月二日上午九时整
(二)地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)会议审议事项
1、关于于永利先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
2、关于选举王鹏先生为第二届董事会董事的议案。
(四)出席对象
1、2004年2月17日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记事项
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点
通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司证券部
3、登记时间
2004年3月1日上午8：30―10：00下午1：30―3：00
4、联系人：洪恩杰
5、联系电话：0345―3949249
6、传真：0435―3949616
7、邮政编码：134002
8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○○四年一月二十九日
附：
王鹏先生简历：
王鹏,男,1957年9月出生,大专学历,1975年参加工作,长期从事企业管理工作。曾担任集安市食品公司经理、集安市石油公司经理、康保龄(马来西亚)有限公司总经理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：(签字)
受托人：(签字)
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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