|
上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年1月19日下午在本公司会议室召开,应到董事9人、实到董事9人,吕永杰董事长主持了本次会议,本次会议审议通过了决议如下：
一、通过了本公司出资1530万元人民币组建衢州梅林正广和食品有限公司(暂用名)的议案。
新组建的衢州梅林正广和食品有限公司(简称衢州公司)注册资本为人民币3000万元,本公司出资1530万元持有51%权益；自然人股东毛家泽先生出资1410万元持有47%权益；自然人股东王永鑫先生出资60万元持有2%权益。衢州公司注册地为浙江衢州经济开发区,合营期为三十年,经营范围为罐头食品、鹅肉分割系列产品、果蔬罐头等。本公司投资1530万元的资金来源为剩余募集资金690万元(本公司上市时的净菜及速冻微波食品募集项目)、自有资金840万元。
二、通过了本公司用自有资金5000万元人民币通过招商银行委托贷款给上海明裕房地产有限公司的议案。
本公司用自有资金5000万元人民币通过招商银行上海分行川北支行委托贷款给上海明裕房地产有限公司,委贷期限为2004年1月20日至12月25日,委贷的年利率为9.027%。上海明裕房地产有限公司的二家股东上海盛源房地产(集团)有限公司和上海盛源发展有限公司作借款担保,本公司与上海明裕房地产有限公司无关联关系。
上海明裕房地产有限公司简介：经营范围为房地产开发经营、物业管理等,注册资本为5000万元人民币,开发房产项目为上海南汇盛源海滨住宅项目,占地面积33万平方米,建筑面积13.8万平方米,总投资5.2亿元,预计于2005年年底全部建成。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2004年1月29日
|
