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上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月15日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、设立南京金丰易居房屋置换有限责任公司的议案
同意投入募集资金480万元发起设立南京金丰易居房屋置换有限责任公司,占80%的股份。该公司成立后将主要从事住宅流通业务,另一股东方为江苏鸿亿科技投资有限公司。
二、受让广西金丰房地产投资经营有限公司4%股权的议案
同意出资160万元受让上海荒岛房产工作室有限公司所持广西金丰房地产投资经营有限公司4%的股权。广西金丰房地产投资经营有限公司注册资本4000万元,目前本公司持有其85%的股权,本次受让完成后,本公司将持有其89%的股权。
三、转让所持亚商企业咨询股份有限公司10%股权的议案
根据董事会改善投资结构的精神,同意将所持亚商企业咨询股份有限公司10%股权按不低于2003年11月30日经评估的净资产值转让给上海亚商发展集团有限公司。截止2003年11月30日,亚商企业咨询股份有限公司未经审计的帐面净资产值为4842.83万元。
四、为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供续保的议案
上海房屋置换股份有限公司系公司控股子公司,公司曾为其在建行徐汇支行的流动资金贷款3000万元和上海银行上工支行的流动资金贷款4000万元提供了担保。上述两笔借款一笔已于2004年1月9日到期,另一笔将于2004年1月20日到期。该公司已向上述两家银行申请续贷,期限一年,本公司同意继续为其提供连带责任担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为本项担保提供反担保。含本次担保,公司累计对外担保数量为7500万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。
上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元,主要从事住宅流通业务,包括房地产经纪及相关业务等。截止2002年12月31日,该公司总资产为33949.17万元,净资产为7943.44万元,2002年度实现净利润1442.80万元。经初步测算,截止2003年12月31日,该公司资产负债率低于70%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定,该公司资信等级为AA级。
公司认为,上海房屋置换股份有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2004年1月15日
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