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一、会议情况：
于2004年1月16日在八楼会议室召开了2004年第一次临时股东大会。到会股东及股东代表2名，持有（代理）股份总数311,339,999股，占公司有表决权总股份的68.73%，符合国家及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
会议由唐建宇董事长主持，审议并以投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意311,339,999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
2、审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》。
同意311,339,999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
3、审议通过《关于修改〈公司董事会工作条例〉的议案》。
同意311,339,999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
4、审议通过《投资建设滨海金融街（二期）项目的议案》。
同意311,339,999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任深圳鹏城会计师事务所负责公司2003年年度审计工作，并授权董事会决定会计师事务所报酬。
同意311,339,999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
有关议案具体内容请参见2003年12月13日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网站上的公司公告。
二、公司法律顾问的意见：天津泰达律师事务所冯文利律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
董事会
2004年1月16日
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