上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

　　（以下简称“本公司”）于2004年1月15日以通讯方式召开了第六届董事会第八次临时会议（会议应到董事11人，实到董事11人），列席监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　为筹措本公司经营发展所需资金，同意向交通银行虹口支行（以下简称“交通银行”）申请流动资金借款人民币14,000万元整，期限一年，并以申华金融大厦17—26层房屋产权 （评估价值20,086万元）作抵押。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年1月16日