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（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2003年11月22日在本公司召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《章程》的规定，3名监事列席了会议。
会议认真审议了公司财务部提出的《关于流动资产损失处理意见的议案》，根据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和《公司章程》的规定，经审议、表决，与会董事就公司流动资产损失处理形成决议。
会议认为：一、公司部分应收帐款，由于债务人改制、破产、停业、死亡等原因，经公司清欠部门、凉州区法院等执法部门多次依法清收证明确实无法收回。凉州区法院先后下达了民事裁定书，认定已形成坏帐损失69,069,556.83元。二、白酒产品受市场影响更新换代较快，部分包装物因产品淘汰等原因形成淘汰积压；为了真实反映公司资产，经武威市公证处公证后，对上述包装物采取了当场碾压、销毁处理，已形成包装物报废损失26,037,973.82元。三、公司对外包装残缺不全的产品、需要淘汰的老产品或在新产品开发时因酒质、口感不稳，将其进行返库后重新勾兑，部分商品因串香工艺不同与现行酒质结构差别较大，经武威市技术局鉴定不能重新勾兑利用，形成库存商品损失9,253,006.49元。
鉴于造成流动资产损失的事实清楚、客观，并且法院、技术、公正等部门对上述损失已进行了认定，为了真实反映公司资产状况，做到帐实相符，会议同意上述应收帐款、包装物、库存商品共形成资产损失104,360,537.14元一次性核销，进入当期损益，该资产损失影响公司本年度利润减少。
此议案须提交公司股东大会审议通过。
根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，特此公告。
董事会
2004年1月15日
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