深圳世纪星源股份有限公司董事会公告

　　本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本司第五届董事会于2004年1月15日召开通讯会议，会议应到董事15人，实到董事11人，其中独立董事3人。经审议通过如下决议：

　　根据中国证监会与财政部联合发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，深圳大华天诚会计师事务所已连续6年为本司提供审计服务，由于该所审计业务量大，无法按本司要求的时间安排审计业务，现经双方协商同意解除审计服务。为了保证本司能按时完成2003年度的财务审计工作，董事会临时委任利安达信隆会计师事务所负责本司2003年度的财务审计工作，该项议案将提交本司2003年度股东大会追认通过。

　　特此公告

　　董事会

　　二OO四年一月十六日