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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日上午9:00在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼
会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）5名，代表股份116,999,998股，占公司股份总数的66.10%。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈青光先生主持。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下决议：
1、关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案
为了壮大公司旅游客运、公路客运业务的规模，更加完善公司的交通旅游运输服务体系，提高公司旅游客运、公路客运业务的市场份额，促进公司旅游客运、公路客运业务的发展，公司决定投资6,200万元新建桂林市琴潭汽车客运站。详细内容见本公司2003年12月17日发布的《投资建设桂林市琴潭汽车客运站公告》。
同意 116,999,998股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案
桂林龙脊温泉旅游有限责任公司为本公司的控股子公司，注册资本3,300万元，本公司持有其60%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其40%股权，该公司主要经营桂林市龙胜县矮岭温泉业务和龙脊梯田游览服务。
公司决定投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300万元，本公司持有88.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有11.7%的股权。详细内容见本公司2003年12月17日发布的《对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股公告》。
同意116,999,998股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证并出具了中闻律意字（2004）026－1号法律意见书，其结论如下：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、2004年第一次临时股东大会决议；
2、2004年第一次临时股东大会会议记录；
3、北京市中闻律师事务所关于二00四年第一次临时股东大会的法律意见书。
董事会
2004年1月16日
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