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证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2004-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
一、会议召开和出席情况
远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年1月15日在公
司总部(江苏常州)召开，会议由公司董事长李晓卫主持，出席大会的股东代表11人，代表股份14088.2265万股
，占总股份的70.88%符合《公司法》及公司章程的法定要求。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的形式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
14088.2265万股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股
份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
(二)审议通过了《第四届董事会改选的议案》。
第四届董事会改选后由王学保、王和伦、方峰、叶德华、李晓卫、林旭辉、周大强、黄锋、缪柏纯共九位当
选为董事，其中方峰、叶德华、王和伦为独立董事。被提名为董事候选人的王惠玉女士在本次临时股东大会审议表决前，尚未
收到其同意担任公司董事的承诺函，所以经本次会议决定，未作投票表决。当选的九位董事的得票数分别为：
(三)律师出具的法律意见
常州金牌律师事务所马东方律师为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告
远东实业股份有限公司董事会
2004年1月15日
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