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本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年1月15日上午9：00在广州市颐和大酒店会议室召开,应到董事11人,实到11人。公司部分高管和监事列席参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由陈洪生董事长
主持,大会以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于更换新的财务系统的议案；
为满足公司对各类财务管理信息的需求,同意将现有80年代末开发的财务系统更换为具有国际先进水平和远洋航运特色的SAP系统财务管理模式。该项目的实施将提升公司的管理水平,该项目由IBM公司和中远集团内各航运公司联合组成的SAP财务系统开发小组负责开发,同时IBM公司承包硬件设施的采购安装和实施,本交易通过中远集团向IBM支付总的更新开发费用金额为3,630,800元人民币。
关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决的义务。
二、审议通过了关于以期租方式续租四艘重吊船并加入BIGLIFT公司的POOL经营的议案(有关详细情况请参见2003年4月28日及2003年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn董事会决议公告)；
三、审议通过了关于制定中远航运投资者关系管理制度的议案(制度请详见2004年1月16日上海证券交易所的网站www.sse.com.cn)；
四、审议通过了关于中远航运续租船员租赁合同和中远航运船舶续保保险合同的议案(有关详细情况请参见2003年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn的董事会决议公告)；
五、关于追加新造半潜船“泰安口”、“康盛口”投资的议案；
公司建造的两艘半潜船泰安口、康盛口已陆续下水交付使用。根据财政部颁布的企业会计准则规定：为使建造的固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要开支必需作为该项资产的原值入账。其中泰安口本次共追加投资4,938,356.88元人民币,康盛口本次共追加投资3,891,230.78%元人民币。则泰安口实际投资额为274*,795,610.37元人民币,康盛口实际投资额为268,700,649.61元人民币(有关详细情况请参见2002年10月24日及2003年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn董事会决议公告)。
六、关于变更公司非船舶固定资产折旧的议案。
为使公司的非船舶类固定资产折旧更符合谨慎性原则,董事会决定取消计提辅助车辆的残值,办公设备的使用年限由原来的6年缩短为5年。该办法在2004年度开始启用。
中远航运股份有限公司董事会
二○○四年一月十五日
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