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一、召开会议基本情况：
(一)本次股东大会的召集人：本公司董事会。
(二)会议召开日期和时间：2004年2月16日上午9：00。
(三)会议地点：本公司2号楼八楼会议室。
(四)会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
二、会议审议事项：
(一)审议关于投资筹建两台300MW燃煤机组的议案。
(二)审议关于公司个别董事调整的议案。
三、会议出席对象：
(一)截止2004年2月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
(一)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明(交割单)出席；
(三)因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权(授权委托书附后)。
(四)登记日期：2004年2月13日上午8：00至下午4：30。
五、其他
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
(二)联系地址：广州经济技术开发区西基路8号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。
邮编：510730
联系人：林国定
李德鑫
电话：(020)82099511,82098510-8316
传真：(020)82098658
六、备查文件
公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○四年一月十六日
附：授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名：
身份证号码：委托人持股数：
委托人股东帐户：受托人签名：
身份证号码：委托日期：
二00四年月日
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