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大唐电信科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月15日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份259,707,356股,占公司总股本438,986,400股的59.16%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
258,880,491股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.68%；0股反对；826,865股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.32%。
二、审议通过《关于补选唐如安先生为公司董事的议案》
258,880,491股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.68%；0股反对；826,865股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.32%。
三、审议通过《关于2003年度公司与电信科学技术研究院关联交易的议案》
关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数55,361,792股。44,434,453股同意,占出席会议具有表决权股份比例的80.26%；0股反对；10,927,339.-.**-股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的19.74%。
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所朱玉栓律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2004年1月15日
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