小商品城(600415)第四届七次董事局会议决议公告

　　浙江中国小商品城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届七次董事局会议于2004年1月15日上午在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼11层会议室召开,公司14名董事出席了会议,监事局主席及部分高管人员等列席了会议。会议由董事局主席傅日高主持,与会董事经认真审议,同意通过：

　　一、2003年度董事局工作报告；

　　二、2003年度利润分配预案［按2003年度实现净利润,提取10%的法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,股东股利暂不分配。］；

　　三、2003年度报告及报告摘要；

　　四、重新调整董事局四个专门委员会,具体构成如下：

　　(一)董事局战略委员会

　　主任委员：傅日高

　　委员：吴易、江翠斐、曹中?、郑勇军、陶王非

　　下设投资评审小组：

　　组长：吴易

　　组员：孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰、朱碧云、投资部经理、财务部经理、证券部经理、基建工程部经理、业务信息部经理等。

　　(二)董事局提名委员会

　　主任委员：罗仲伟

　　委员：傅日高、吴易、胡浪潮、王雪虹、黄廉熙

　　(三)董事局审计委员会

　　主任委员：史习民

　　委员：王雪虹、孙文建、林子宙、赵金池、黄廉熙

　　下设审计工作组：

　　组长：史习民

　　组员：朱碧云、财务部经理、职工监事

　　(四)董事局薪酬与考核委员会

　　主任委员：罗仲伟

　　委员：傅日高、吴易、胡浪潮、陶王非

　　下设工作组：

　　组长：吴易

　　组员：孙文建、林子宙

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○四年一月十五日